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Analista em Compliance & PLDFT Jr.

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Job description

Sobre nós

O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.


Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas excluídas e que não contam com os bancos tradicionais para tocar suas vidas e realizar seus sonhos. A gente vai mudar isso!


Aqui, você vai ajudar a acelerar essa inclusão e nos apoiará, para fazermos do banQi a melhor e maior conta digital gratuita do país!


Sobre a oportunidade

O time de Compliance, PLDFT & ESG do banQi tem como missão garantir que todas as iniciativas da companhia estejam dentro dos limites éticos da regulamentação vigente. Fazemos isso com muita paixão, dedicação, estudo, tecnologia e foco nos nossos usuários finais.


Acreditamos que as novidades regulatórias do mercado financeiro, a exemplo dos pagamentos instantâneos (PIX) e Open Banking trarão uma grande revolução para o nosso mercado, tornando os atuais serviços mais acessíveis e proporcionando um ambiente mais propício para a inovação e o aumento de competição. Neste contexto, procuramos pessoas comprometidas com nossa missão de acelerar esse processo de inclusão financeira no Brasil.


Valorizamos a diversidade e estamos interessados no que você tem para trazer para nosso time, independente de sua raça, sexo, religião, orientação sexual, idade e estado civil. Aqui todo mundo é apaixonado por desafios e pela vontade de transformar o mundo.


Quer fazer parte dessa história? Vem para o banQi!

Responsabilities and assingments

Como Analista em Compliance & PLDFT, você será responsável por:

  • Acompanhar os procedimentos de KYC sob a ótica de Compliance e PLDFT.
  • Acompanhar os procedimentos de KYSP sob a ótica de Compliance, PLDFT e ESG.
  • Realizar análise dos alertas gerados no sistema de monitoramento de PLDFT e tomar as providências necessárias para endereçar as situações atípicas identificadas, inclusive com o devido reporte aos órgãos reguladores.
  • Ajuda na produção de indicadores de Compliance e PLDFT que são acompanhados pelo banQi para gestão da Governança de Compliance, utilizando ferramentas de análise de dados como BI ou outras.
  • Mapear processos internos de Compliance, PLD & ESG e auxiliar na formalização destes processos por meio de publicação de políticas e normativos.
  • Realizar treinamentos de Compliance, PLD & ESG de forma a manter a conscientização sobre as consequências decorrentes de eventuais descumprimentos de leis, regulamentos e padrões de conduta.
  • Garantir o cumprimento de normas do Banco Central do Brasil.

Requirements and qualifications

Para isso, é importante que você possua:

  • Formação superior em Engenharia, Administração, Economia ou Contabilidade.
  • Inglês intermediário (leitura e produção de documentos em inglês).
  • Conhecimento da linguagem de programação SQL e manipulação de base de dados com alto volume de informações: estamos na era dos dados (o novo petróleo) e acreditamos que a otimização de processos de Compliance serão realizadas com tecnologia e análise de dados.
  • Excel e Power Point Avançado: para criar tabela dinâmica, gráficos e apresentações de impacto.
  • Paixão por tecnologia e inovação.
  • Acreditar que inclusão financeira é algo sério e que seu trabalho pode reduzir um pouco da desigualdade em nosso país.
  • Mente Aberta e visão estratégica de Compliance PDL/FT: Não somos burocratas. Não “batemos carimbo”. Compliance é coisa séria, mas não precisa ser retrógrado. Trabalhamos para transformar tudo o que é operacional em proposta de valor para o banQi.
  • Resiliência e dinamismo: Somos uma startup e você precisa se adaptar rápido. Uma coisa podemos garantir: haverá mudanças, algumas boas e outras nem tanto.
  • Forte capacidade analítica: Precisamos que você tenha visão 360º não só de Compliance, mas também de todos processos do banQi. E não é só isso, é preciso estar antenado às novidades da indústria de fintechs no Brasil e no mundo.
  • Senso de urgência e espírito de dono.

Additional information

Aqui você encontrará:

  • Um ambiente dinâmico e em crescimento acelerado que permite muita autonomia!
  • Atuação em modelo híbrido
  • Salário Competitivo
  • Bônus anual de acordo com atingimento de resultados
  • Assistência Médica e Odontológica
  • Vale Refeição
  • Previdência Privada
  • Seguro de Vida
  • Assistência Funeral
  • Suporte social e psicológico gratuito
  • Extensão da Licença Maternidade - 180 dias
  • Extensão da Licença Paternidade - 20 dias
  • Incentivo à prática de atividade física: Gympass e Total Pass
  • Dr. Via Saúde: Telemedicina 100% online, sem limite de uso e sem coparticipação 
  • Via de Descontos: Plataforma de descontos de até 70% em produtos e serviços dos mais variados segmentos em aproximadamente 2.000 parceiros em todo Brasil e América Latina
  • Incentivo à cultura, com parceria com a rede SESC

MAIS DO QUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS, AQUI USAMOS A TECNOLOGIA PARA MUDAR REALIDADES!

O banQi é a conta digital dos brasileiros, gratuita e para todos.


Em maio de 2020, o banQi passou a fazer parte do grupo Via e nossa missão de oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E ficou ainda mais forte.


Desde então, não paramos de crescer! Já são milhões de downloads e contas abertas. E queremos ir além: mais inclusão para todo o Brasil poder organizar a vida financeira, porque acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.


Se liga na nossa Cultura 🚀


Aqui no banQi, chamamos a responsa e fazemos acontecer pelo diálogo, respeito à diversidade e inconformismo. E tem mais…


A gente se adapta, arrisca e se ajuda na real!

Aprender e inovar fazem parte do nosso dia a dia!

Aqui, confiança e transparência reforçam o nosso jeito de trabalhar: com muita colaboração!


Paixão por pessoas? Aqui tem demais, viu!? O coração chega a bater até mais forte!


Nossa gente e nosso dia a dia 🚀


A gente sabe que o brasileiro dá um duro danado pra ganhar seu dinheiro. Por isso, formamos um time fera, curioso e pronto para ajudar nossos usuários a fazer mais, mesmo com pouco. É dedicação, propósito forte e garra, da ideia ao produto final.


Se você se identifica com isso, que tal participar de:


Uma estrutura ágil na veia, com tribos e squads multidisciplinares;

Projetos com foco em tecnologia e inovação;

Um ambiente colaborativo e mão na massa;

Um espaço para propor soluções, crescer e fazer acontecer.


Então vem embarcar com a gente nesta jornada cheia de propósito, desafios e aprendizados sensacionais! Quer saber mais sobre a cultura banQi? Bora conhecer mais abaixo!



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