Analista de PLD/FT

O banQi é a conta digital dos brasileiros, gratis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos. Por isso, queremos levar os serviços financeiros para quem realmente precisa deles e não pode contar com os bancos tradicionais. Mais que um aplicativo, queremos ser uma plataforma de inclusão, educação e suporte ao consumo.

Como  Analista de PLD/FT. você será responsável por:      

• Realizar acompanhar e realizar os procedimentos necessários aplicáveis ao processo de Conheça seu Cliente (KYC)
• Realizar procedimentos de análise de atividade/transação considerada suspeita para fins de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
• Elaboração de Relatórios/Dossiês de casos considerados suspeitos para fins de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e possível reporte ao COAF;
• Gerar indicadores da área, relacionados a PLDFT que devem ser acompanhados pelo banQi para gestão da Governança de Compliance;
• Acompanhar as demandas de novos produtos para assegurar que novas transações/operações estejam em conformidade com as regras e procedimentos estabelecidos pelo time de Compliance do banQi.
• Auxiliar na revisão e publicação dos Normativos Internos e adequações das diretrizes de Compliance do banQi;
• Colaborar com o processo de capacitação dos colaboradores do banQi referente aos treinamentos de Compliance e PLD/FT, de forma a manter a conscientização sobre as consequências decorrentes de eventuais descumprimentos de leis, regulamentos e padrões de conduta;
• Apoiar o time mais junior nas atividades;
• Apoiar o time de Compliance no cumprimento de normativos dos correspondentes órgão competentes.
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Para isso é importante que você:

• Tenha formação superior em direito, administração, economia ou contabilidade.
• Seja "mente aberta” e visão estratégica de Compliance PLD/FT: não somos burocratas. Não “batemos carimbo”. Compliance é coisa séria, mas não precisa ser retrógrado. Trabalhamos para transformar tudo que é operacional em proposta de valor para banQi.
• Resiliência e dinamismo: somos uma startup e você precisará se adaptar rápido. Uma coisa podemos garantir haverá mudanças, algumas boas e outras nem tanto.
• Forte capacidade analítica: Precisamos que você tenha visão 360 graus não só de Compliance, mas também de todos os processos do banQi. E não é só isso; precisa estar antenado nas novidades da indústria de fintechs no Brasil e no Mundo.
• Senso de urgência e espírito de dono;
• Experiência em fintechs de pagamento e/ou instituições financeiras;
• Inglês avançado. Precisa se sentir confortável para se comunicar com nativos, participar de reuniões e/ou fazer treinamento em inglês.

Além disso, será muito legal se você:



• Conhecer linguagem de programação (SQL) e manipulação de bases de dados com alto volume de informações: estamos na era dos dados (o novo petróleo) e acreditamos que a otimização de processos de Compliance serão realizadas com tecnologia e análise de dados.
• For fera em Excel e Power Point: sabe fazer tabela dinâmica, gráficos e apresentações de impacto?
• For apaixonado por tecnologia e inovação.
• Acreditar que inclusão financeira é algo muito sério e que seu trabalho pode reduzir um pouco da desigualdade do nosso Brasil.

Aqui você encontrará:

Um ambiente dinâmico e em crescimento acelerado!

Com muita autonomia e no dress code - seja você!

• Vale Refeição 
• Assistência médica e odontológica.
• Seguro de vida
• Gympass e TotalPass
• Previdência Privada
• Credencial plena para colaboradores e dependentes no Sesc;
• Loja de descontos exclusivos;
•  Horário flexível e possibilidade de home office.
• Teleatendimento - Dr. Via Saúde (Gratuito para consultas online).
• Auxílio Creche
• Extensão da Licença Maternidade - 180 dias 
• Extensão da Licença Paternidade - 20 dias

O banQi é a conta digital dos brasileiros, gratuita e para todos.

Em maio de 2020, o banQi passou a fazer parte do grupo Via e nossa missão de oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E ficou ainda mais forte.

Desde então, não paramos de crescer! Já são milhões de downloads e contas abertas. E queremos ir além: mais inclusão para todo o Brasil poder organizar a vida financeira, porque acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.

Se liga na nossa Cultura 🚀

Aqui no banQi, chamamos a responsa e fazemos acontecer pelo diálogo, respeito à diversidade e inconformismo. E tem mais…

A gente se adapta, arrisca e se ajuda na real!

Aprender e inovar fazem parte do nosso dia a dia!

Aqui, confiança e transparência reforçam o nosso jeito de trabalhar: com muita colaboração!

Paixão por pessoas? Aqui tem demais, viu!? O coração chega a bater até mais forte!

Nossa gente e nosso dia a dia 🚀

A gente sabe que o brasileiro dá um duro danado pra ganhar seu dinheiro. Por isso, formamos um time fera, curioso e pronto para ajudar nossos usuários a fazer mais, mesmo com pouco. É dedicação, propósito forte e garra, da ideia ao produto final.

Se você se identifica com isso, que tal participar de:

Uma estrutura ágil na veia, com tribos e squads multidisciplinares;

Projetos com foco em tecnologia e inovação;

Um ambiente colaborativo e mão na massa;

Um espaço para propor soluções, crescer e fazer acontecer.

Então vem embarcar com a gente nesta jornada cheia de propósito, desafios e aprendizados sensacionais! Quer saber mais sobre a cultura banQi? Bora conhecer mais abaixo!