Especialista em Compliance (PLD)

Sobre nós

O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.

Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas excluídas e que não contam com os bancos tradicionais para tocar suas vidas e realizar seus sonhos. A gente vai mudar isso!

Aqui, você vai ajudar a acelerar essa inclusão e nos apoiará, para fazermos do banQi a melhor e maior conta digital gratuita do país!

Nesta posição, você será responsável por:

• Manter a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil,
• Atuar na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, será a pessoa responsável para, junto ao time, tratar todas as demandas de PLD/FT;
• Revisão quanto ao monitoramento e análise de alertas e elaboração de dossiês (MSAC);
• Reporte de movimentações suspeitas ao COAF;
• Revisão e execução dos KYs (KYC, KYE, KYS e KYP);
• Atendimento a auditorias (inclusive do BCB) relacionadas a PLD;
• Atualização do material de reporte executivo;
• Manutenção de controles e indicadores da área;
• Apoio nas demais atividades, além de PLD, também Regulatório, Controles Internos e Governança, prestando apoio na organização do time e das demandas da área.
• Reestruturação da área e os processos de PLD.

Para isso, é importante que você possua:

• Experiência de, ao menos, 5 anos no mercado financeiro e/ou de pagamentos;
• Bons conhecimentos em Compliance, PLD, ESG, Riscos e Governança;
• Experiência e habilidade em criação de apresentações em PowerPoint;
• Conhecimento no sistema E-guardian.

Aqui você encontrará:

• Vale Refeição;
• Assistência médica e odontológica;
• Licenças maternidade e paternidade estendidas;
• Programa Gestante;
• Programa Nutricional e Esportivo;
• Gympass ou Totalpass;
• Programa Acolher (Atendimento psicológico, Consultoria Previdenciária, Financeira e Jurídica gratuitas);
• Previdência Privada;
• Empréstimo Consignado;
• Seguro de Vida;
• Assistência Funeral;
• Bônus anual de acordo com atingimento de resultados;

Modelo de trabalho:

• De segunda a sexta, híbrido, 3x na semana no escritório ao lado da estação de trem Hebraica Rebouças (São Paulo - SP).

O banQi é a conta digital dos brasileiros, gratuita e para todos.

Em maio de 2020, o banQi passou a fazer parte do grupo Via e nossa missão de oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E ficou ainda mais forte.

Desde então, não paramos de crescer! Já são milhões de downloads e contas abertas. E queremos ir além: mais inclusão para todo o Brasil poder organizar a vida financeira, porque acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.

Se liga na nossa Cultura 🚀

Aqui no banQi, chamamos a responsa e fazemos acontecer pelo diálogo, respeito à diversidade e inconformismo. E tem mais…

A gente se adapta, arrisca e se ajuda na real!

Aprender e inovar fazem parte do nosso dia a dia!

Aqui, confiança e transparência reforçam o nosso jeito de trabalhar: com muita colaboração!

Paixão por pessoas? Aqui tem demais, viu!? O coração chega a bater até mais forte!

Nossa gente e nosso dia a dia 🚀

A gente sabe que o brasileiro dá um duro danado pra ganhar seu dinheiro. Por isso, formamos um time fera, curioso e pronto para ajudar nossos usuários a fazer mais, mesmo com pouco. É dedicação, propósito forte e garra, da ideia ao produto final.

Se você se identifica com isso, que tal participar de:

Uma estrutura ágil na veia, com tribos e squads multidisciplinares;

Projetos com foco em tecnologia e inovação;

Um ambiente colaborativo e mão na massa;

Um espaço para propor soluções, crescer e fazer acontecer.

Então vem embarcar com a gente nesta jornada cheia de propósito, desafios e aprendizados sensacionais! Quer saber mais sobre a cultura banQi? Bora conhecer mais abaixo!