Especialista em Compliance (PLD)
Tipo de vaga: Efetivo
Modelo de trabalho: Híbrido
Vaga também para PcD
Descrição da vaga
Sobre nós
O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.
Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas excluídas e que não contam com os bancos tradicionais para tocar suas vidas e realizar seus sonhos. A gente vai mudar isso!
Aqui, você vai ajudar a acelerar essa inclusão e nos apoiará, para fazermos do banQi a melhor e maior conta digital gratuita do país!
Responsabilidades e atribuições
Nesta posição, você será responsável por:
- Manter a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil,
- Atuar na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, será a pessoa responsável para, junto ao time, tratar todas as demandas de PLD/FT;
- Revisão quanto ao monitoramento e análise de alertas e elaboração de dossiês (MSAC);
- Reporte de movimentações suspeitas ao COAF;
- Revisão e execução dos KYs (KYC, KYE, KYS e KYP);
- Atendimento a auditorias (inclusive do BCB) relacionadas a PLD;
- Atualização do material de reporte executivo;
- Manutenção de controles e indicadores da área;
- Apoio nas demais atividades, além de PLD, também Regulatório, Controles Internos e Governança, prestando apoio na organização do time e das demandas da área.
- Reestruturação da área e os processos de PLD.
Requisitos e qualificações
Para isso, é importante que você possua:
- Experiência de, ao menos, 5 anos no mercado financeiro e/ou de pagamentos;
- Bons conhecimentos em Compliance, PLD, ESG, Riscos e Governança;
- Experiência e habilidade em criação de apresentações em PowerPoint;
- Conhecimento no sistema E-guardian.
Informações adicionais
Aqui você encontrará:
- Vale Refeição;
- Assistência médica e odontológica;
- Licenças maternidade e paternidade estendidas;
- Programa Gestante;
- Programa Nutricional e Esportivo;
- Gympass ou Totalpass;
- Programa Acolher (Atendimento psicológico, Consultoria Previdenciária, Financeira e Jurídica gratuitas);
- Previdência Privada;
- Empréstimo Consignado;
- Seguro de Vida;
- Assistência Funeral;
- Bônus anual de acordo com atingimento de resultados;
Modelo de trabalho:
- De segunda a sexta, híbrido, 3x na semana no escritório ao lado da estação de trem Hebraica Rebouças (São Paulo - SP).
Etapas do processo
- Etapa 1: Cadastro
- Etapa 2: Vamos analisar o seu currículo :)
- Etapa 3: Bate-papo com o time de Atração & Seleção
- Etapa 4: Bate-papo técnico
- Etapa 5: Proposta para se juntar ao time
- Etapa 6: Dados pré-contratação
- Etapa 7: Contratação
MAIS DO QUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS, AQUI USAMOS A TECNOLOGIA PARA MUDAR REALIDADES!
O banQi é a conta digital dos brasileiros, gratuita e para todos.
Em maio de 2020, o banQi passou a fazer parte do grupo Via e nossa missão de oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E ficou ainda mais forte.
Desde então, não paramos de crescer! Já são milhões de downloads e contas abertas. E queremos ir além: mais inclusão para todo o Brasil poder organizar a vida financeira, porque acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.
Se liga na nossa Cultura 🚀
Aqui no banQi, chamamos a responsa e fazemos acontecer pelo diálogo, respeito à diversidade e inconformismo. E tem mais…
A gente se adapta, arrisca e se ajuda na real!
Aprender e inovar fazem parte do nosso dia a dia!
Aqui, confiança e transparência reforçam o nosso jeito de trabalhar: com muita colaboração!
Paixão por pessoas? Aqui tem demais, viu!? O coração chega a bater até mais forte!
Nossa gente e nosso dia a dia 🚀
A gente sabe que o brasileiro dá um duro danado pra ganhar seu dinheiro. Por isso, formamos um time fera, curioso e pronto para ajudar nossos usuários a fazer mais, mesmo com pouco. É dedicação, propósito forte e garra, da ideia ao produto final.
Se você se identifica com isso, que tal participar de:
Uma estrutura ágil na veia, com tribos e squads multidisciplinares;
Projetos com foco em tecnologia e inovação;
Um ambiente colaborativo e mão na massa;
Um espaço para propor soluções, crescer e fazer acontecer.
Então vem embarcar com a gente nesta jornada cheia de propósito, desafios e aprendizados sensacionais! Quer saber mais sobre a cultura banQi? Bora conhecer mais abaixo!
Acompanha a gente aí! 😉